На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
База знань
Довідники
Пошук
Карта сайту
Новини автоцивілки
Призначення і відставки
Злиття та поглинання
Новини законодавства
Новини медстрахування
Ексклюзив від АСБ
Новини НБУ
Корпоративні новини
Банківські новини
Поиск по сайту

Новини / Новини ринку

Нацбанк приказал мониторить операции от 50-ти тысяч гривен

Версия для печати Версия для печати
14.09.2009 

НБУ помог подчиненным определиться с сомнительными операциями. Он сам установил сумму, к владельцам которой можно не применить особые меры проверки. Подчиненным предписано тщательно мониторить или идентифицировать клиентов, чьи сделки превышают 50 тысяч гривен.

Ранее банки сами определялись относительно целесообразности определения рисковых операций и вероятности их использования с целью отмывания денег. Но когда регулятору в глаза упал ряд сделок на значительные суммы, в том числе и валютообменные, которые не были зафиксированы надлежащим образом банками, он донес свое видение термина «незначительная сумма», то есть сумма, которую не надо мониторить. Хотя есперты сомневаются, что и это поможет.

«Надо было подавать сведения в Госфинмониторинг. Вывод: как был, так и будет. Госфинмониторинг на вывод не влияет. То есть он просто сигнализирует международному сообществу — что у нас есть орган для отмывания. Как выводили, так не проблема ввести деньги. так они и выводят из страны», — комментирует для UBR Виталий Шапран, заместитель директора рейтингового агентства.

Источник:  Украинский Бизнес Ресурс
URL новости:  http://ubr.ua/fullnews/rus/nacbank_prikazal_monitorit_operacii_ot_50_ti_tysiach_griven-23808/

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес