На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг)

Правительственное учреждение с задачами:
– участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
– сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, и других операциях, связанных с легализацией(отмыванием)таких доходов;
– создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
– налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с органами государственной власти, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере;
– обеспечение представительства Украины в установленном порядке в международных организациях по вопросам противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Адрес:  04071, г. Киев, ул. Межигорская, 11
Телефон:  (044) 201-56-24
Факс:  (044) 425-81-84
e-mail:  sdfm@sdfm.gov.ua
web-site:  http://www.sdfm.gov.ua

«« Вернуться на первую страницу раздела