НБУ оновив порядок нагляду у сфері фінмоніторингу та санкцій

Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Запроваджені зміни стосуються:

• умов продовження строків проведення планової та позапланової  виїзних перевірок;
• строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Зазначені зміни унесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2025 року №67 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яка набирає чинності з 24 червня 2025 року.