НБУ сообщил об особенностях предоставлении небанковским сектором отчетных файлов по финмону

Файлы "Информация по управлению рисками в сфере финансового мониторинга" подается дважды в год всеми субъектами первичного финансового мониторинга, "Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом" – подаются ежеквартально.

Как сообщается на странице Национального банка в Фэйсбуке, об этом говорилось на встрече регулятора с участниками небанковского финансового рынка посвященной предоставлению отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты НБУ отметили, что речь идет о предоставлении четырех отчетных файлов.

Кроме двух вышеуказанных файлов файл "Данные об объемах, способе и цели перевода для оценки рисков в сфере финансового мониторинга" – подается ежеквартально компаниями по переводу средств (небанковских финансовых учреждений, имеющих соответствующую лицензию и операторами почтовой связи).

Файл "Данные о счетах, на которых учитываются средства лиц, указанных в санкционных списках, и о попытках проведения финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц" – подается ежемесячно небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи. Отчет по этому впоследствии должны будут подавать все субъекты первичного финансового мониторинга, но уже после того, как будут внесены соответствующие изменения в нормативно-правовых актов Национального банка.

НБУ также отмечает, что подробное описания предоставления файлов находится на его сайте в разделе "Организация статистической отчетности".