Держфінмоніторинг за рік запобіг відмиванню понад 53 мільярдів гривень

Держфінмоніторинг в Україні виявив спроби відмити 53,1 млрд грн за 2024 рік і перешкодив операціям на 6,1 млрд грн. Кожне п’яте повідомлення стосується корупції, відмивання коштів або фінансування тероризму, що свідчить про гостру потребу в посиленні контролю та відповідальності.

Про це повідомили аналітики Опендатабот. Загальна кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зросла на 27% порівняно з минулим роком і склала понад 1,3 млн повідомлень.

Джерело: Опендатабпт

• кількість повідомлень: у 2024 році служба отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу;
• підозрілі операції: 20% повідомлень (254,5 тис.) стосувалися операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму;
• порогові операції: 80% повідомлень (1,05 млн) стосувалися операцій, що перевищують встановлені законом суми (понад 400 тис. грн).

Більшість інформації (99%) про підозрілі операції надходить від банків. Небанківські установи, такі як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди, подали лише 12 850 повідомлень, що складає близько 1% від загальної кількості.

Джерело: Опендатабпт

Після перевірки підозрілі операції направляються до правоохоронних органів для подальшого розслідування. У 2024 році Держфінмоніторинг передав 780 матеріалів на загальну суму понад 53 млрд грн:

• Національна поліція України (НПУ):
• отримано 223 матеріали (28,6% від загальної кількості);
• загальна сума операцій: понад 15 млрд грн;
• основні категорії: шахрайство, кіберзлочини, фінансові махінації.
• Служба безпеки України (СБУ):
• отримано 218 матеріалів (27,9%);
• загальна сума операцій: 9,7 млрд грн;
• основні категорії: державна зрада, колабораціонізм, злочинні організації.
• Національне антикорупційне бюро України (НАБУ):
• отримано 120 матеріалів;
• загальна сума операцій: 7,06 млрд грн;
• основні категорії: корупція серед високопосадовців, зокрема міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств.
• Інші категорії:
• 109 матеріалів стосувалися фінансування тероризму та сепаратизму;
• у 173 матеріалах виявлено корупційні ризики на загальну суму 12,1 млрд грн.

Джерело: Опендатабпт

За період з січня по вересень 2024 року вдалося зупинити підозрілі операції на суму 6,1 млрд грн. Водночас обсяги підозрілих фінансових операцій зростають, що свідчить про посилення викликів у сфері боротьби з фінансовими злочинами.