 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Довідники / Участники страхового рынка / Каталог ресурсов
– участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; – сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, и других операциях, связанных с легализацией(отмыванием)таких доходов; – создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; – налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с органами государственной власти, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере; – обеспечение представительства Украины в установленном порядке в международных организациях по вопросам противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«« Вернуться на первую страницу раздела |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
