Національний банк України в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 32 небанківських фінансових установах.
Перевірки буде проведено в 15 страхових компаніях, 11 кредитних спілках, 5 фінансових компаніях та 1 лізингодавця. Загалом, інспекційними перевірками вдасться охопити установи, на які припадає 23% активів страхового ринку, 33% сегменту кредитних спілок та близько 20% фінансових компаній і лізингодавців.
Річний План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік було складено на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням принципу пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критеріїв, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість.
- у I кварталі перевірки відбудуться в 6 установах: ПАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" (ЄДРПОУ 13490997), ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" (ЄДРПОУ 34240804), Кредитна cпілка "Добробут" (ЄДРПОУ 25650489), Кредитна спілка "Християнська Фортеця" (ЄДРПОУ 25946729), Харківська обласна кредитна спілка "Слобожанська" (ЄДРПОУ 24337738), ПАТ “Українська пожежно-страхова компанія” (ЄДРПОУ 20602681);
- у II кварталі перевірки відбудуться у 8 установах: Кредитна спілка "Громада" (ЄДРПОУ 24108251), Кредитна спілка "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНIОН" (ЄДРПОУ 39045012), КРЕДИТНА СПIЛКА "РОСТОВЩИК" (ЄДРПОУ 39974280), ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Ю.Ес.Ай." (ЄДРПОУ 32404600), ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (ЄДРПОУ 30115243), ТДВ "Міжнародна страхова компанія" (ЄДРПОУ 31236795), ТДВ “СТРАХОВА ГРУПА “ОБЕРIГ” (ЄДРПОУ 39433769), ТОВ "КАСА НАРОДНО? ДОПОМОГИ" (ЄДРПОУ 36284115);
- у III кварталі перевірки відбудуться в 10 установах: ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БI.АЙ-КООП" (ЄДРПОУ 31113488), Кредитна спілка "Наші люди" (ЄДРПОУ 26036171), Кредитна спілка "Фінансова підтримка" (ЄДРПОУ 33205863), ПАТ "Страхова компанія "АСКО-МЕДСЕРВIС" (ЄДРПОУ 13550765), ТОВ "ОТП Лізинг" (ЄДРПОУ 35912126), ТОВ "МАНIВЕО ШВИДКА ФIНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246), ПТ "КЛИМЧУК I КОМПАНIЯ "ЛОМБАРД КАПИТАЛ" (ЄДРПОУ 32934592), Кредитна спілка "Бойківщина" (ЄДРПОУ 23955635), ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 39180855), ПАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна" (ЄДРПОУ 22868348).
- у IV кварталі перевірки відбудуться у 8 установах: Кредитна спілка "Центр-Кредит" (ЄДРПОУ 26321380), ПАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" (ЄДРПОУ 20782312), ПАТ "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА" (ЄДРПОУ 00034186), ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (ЄДРПОУ 38800017), ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "IМПЕРIАЛ КАПIТАЛ" (ЄДРПОУ 42718484), Кредитна спілка "Ощадність" (ЄДРПОУ 23843422), ПАТ "МетЛайф" (ЄДРПОУ 32109907), ТДВ "Страхова компанія "Мотор-Гарант" (ЄДРПОУ 31154435).
Оприлюднений річний План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2021 рік
У 2021 році Національний банк також буде проводити й позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься за результатами наглядових дій.
