СК ?Спич и К? выиграла суд у Госфинуслуг

Cуть вопроса:

Госфинуслуг своим постановлением №СК08/06–227 от 30.06.2006 г. наложила штраф на страховщика за несоблюдение требований Закона Украины №249 от 28.11.2002 г. «Про запобігання та протидію легалізаці (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Абзацем 3 ч.1 статьи 11 этого закона предусмотрено, что операция подлежит финансовому мониторингу, если сумма ее проведения превышает 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте и имеет один или более признак, предусмотренный этой статей.

Соответственно, по мнению страховщика, операция подлежит мониторингу, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в стране, которая не принимает участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, или имеет счет в банке, зарегистрированном в такой стране.

Поскольку операция проводилась между резидентами Украины, то, по мнению страховщика, она не подлежит мониторингу.

Донецкий окружной административный суд, куда обратился страховщик, своим решением от 11 июля 2007 года удовлетворил иск Страховой компании «Спич и К» к Госфинуслуг про незаконность наложения штрафа.

Хозяйственный суд Донецкой области, куда обратилась Госфинуслуг с апелляцией, своим решением от 29.08.2007г. отказал истцу в удовлетворении иска.

Подробности можно узнать в Страховой компании «Спич и К»