Страхові брокери зобов’язані самостійно здійснювати фінмоніторинг – роз’яснення НБУ

Національний банк у листі від 14 липня 2025 року № 25-0009/54203 нагадав, що страхові та перестрахові брокери є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Вони зобов’язані самостійно здійснювати перевірку клієнтів, повідомляти про підозрілі операції, забезпечувати систему управління ризиками та подавати звітність відповідно до законодавства.

Виконання цих вимог є обов’язковим, зокрема в умовах особливого періоду.