Самые популярные способы отмывания денег в Украине

В то время как во всем мире отмывание денег связывают прежде всего с организованной преступностью: наркокартелями, работорговцами, террористами, в Украине легализацией незаконно полученных денег занимаются политики, чиновники и даже правоохранители. Отмывание денег является прямым следствием глубокой тенизации экономики - от 60 до 80% ВВП находится в тени.

В Украине за последние девять месяцев, по данным Госфинмониторинга, отмыто около 32 млрд гривен.

Самые распространенные схемы отмывания средств связанные с операциями по незаконному выведению денег за границу и инвестирования из оффшорных зон. В прошлом году таким образом было легализовано 27 млрд гривен.

На втором месте стоят операции нерезидентов с ценными бумагами, где сумма подозрительных сделок составила 8,3 млрд гривен.

Третье место занимает оформление грузов по поддельным документам или на фиктивные фирмы (псевдоэкспорт), что позволяет отмывать около 5,1 млрд гривен.

Операции страхования и перестрахования - 2,1 млрд грн, операции, проведенные с использованием утерянных или поддельных паспортов, - 1,6 млрд грн и приватизационные процессы - 1,1 млрд гривен.

Сейчас эксперты прогнозируют, что в связи в вступлением в силу нового антикоррупционного законодательства (требует от госслужащих отчитываться и за прибыли, и за расходы), в 2012 году отмывать деньги будут намного чаще. Или чиновникам придется вести жизнь подпольных миллионеров.